Vallisney observou que este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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De entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.
A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.
De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
Procurado através reportagem do Constate, o Itaú disse em nota qual não é parte da proceder, e que a transaçãeste não envolveu esse Genero do processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston check here pelo Brasil, a ser que este contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.